นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
นายอภิชาต ธรรมสโรช
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายณัฐพร พรหมสุทธิ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายพลพัฒ กรรณสูต
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร
นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี
- กรรมการ
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจและเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
นายสุข สื่อยรรยงศิริ
- กรรมการ
- ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการบริหาร
นายมงคล พีรศานติกุล
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
นายอาภาธร กรรณสูต
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายปสันน สวัสดิ์บุรี
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
- ดูแล และจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพี่ยงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศมาง และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำสม่ำเสมอ และอนุมัติอย่างน้อยทุกๆปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท
- ดูแลให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด และบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง และ เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- จัดให้มีการควบคุม และตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท